New AML Guidance from BaFin and FIU

3. Dezember 2024

Von: Christian Schmies, Gerrit Tönningsen, Charlotte van Kampen und Marvin Geisler

A (New) “To Do” List for Obliged Entities

On 29 November 2024, Germany's Federal Financial Services Supervisory Authority (“BaFin”) and Financial Intelligence Unit (“FIU”) released two important publications on obligations under AML law.

To the Newsletter

Autoren

Christian Schmies
Partner

+49 69 17095 975

christian.schmies@hengeler.com
Gerrit Tönningsen
Senior Associate

+49 69 17095 583

gerrit.toenningsen@hengeler.com
Charlotte van Kampen
Senior Associate

+49 69 17095 929

charlotte.vankampen@hengeler.com
Marvin Geisler
Senior Associate

+49 211 8304 275

marvin.geisler@hengeler.com

Neueste Artikel

Porträt in FINANCE Magazin - Hengeler-Anwalt 'Hansi' Ziegenhain: Eine M&A-Legende tritt ab

13. August 2025

Das FINANCE Magazin hat unserem Partner Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain anlässlich seines Austritts aus dem aktiven Anwaltsberuf ein Porträt gewidmet. Darin zeichnet Esra Laubach nach, wie der ...

Inside Hengeler

Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 - Hengeler Mueller führt deutschen M&A-League-Table an

10. Juli 2025

Mit 24 Transaktionen und einem Gesamtwert von über 23 Mrd. Euro (lt. Mergermarket; unter Berücksichtigung jeglicher deutscher Beteiligung) belegt Hengeler Mueller die Spitzenposition im deutschen ...

EU Wettbewerbsrecht

New AML Guidance from BaFin and FIU

A (New) “To Do” List for Obliged Entities

Autoren

Neueste Artikel

Porträt in FINANCE Magazin - Hengeler-Anwalt 'Hansi' Ziegenhain: Eine M&A-Legende tritt ab

Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 - Hengeler Mueller führt deutschen M&A-League-Table an

Wettbewerbsrecht im digitalen Zeitalter - Newsletter Juli 2025

Neueste Mandatsmeldungen aus dem Bereich Bankaufsicht und Finanzmarktregulierung

Hengeler Mueller berät Deutsche Pfandbriefbank bei Erwerb der Deutsche Investment Gruppe

Hengeler Mueller berät BAWAG bei erfolgreichem Vollzug des Erwerbs des deutschen Privatkundengeschäfts von Barclays

Hengeler Mueller berät Viessmann Generations Group beim Erwerb von Do Investment

Hengeler Mueller berät Berliner Sparkasse bei Neuordnung des Konsumentenkreditgeschäfts